Panamá vuelve a ser incluida en la lista gris de GAFI

La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, anunció hoy en conferencia de prensa que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) volvió a incluir a Panamá en la lista gris.

Según Chinchilla, el organismo internacional aprobó que sea incluida en el documento de cumplimiento y bajo monitoreo.

Panamá cumple con 35 de las 40 recomendaciones del Gafi, es decir, un cumplimiento de 87%. Mientras que de los 49 estándares del GAFI, Panamá solo cumplía con 4.

Panama deberá trabajar para implementar su plan de acción, que incluye:

1- Fortalecer su comprensión de El riesgo de LD / FT nacional y sectorial e informar los hallazgos a sus políticas nacionales para mitigar los riesgos identificados;

2- Tomar medidas de manera proactiva para identificar el dinero sin licencia remitentes, aplicando un enfoque basado en el riesgo para la supervisión del sector de las APNFD y garantizar sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas de nuevo en las violaciones ALD / CFT;

3- Asegurar la verificación adecuada y la actualización de la información de propiedad beneficiaria por entidades obligadas, estableciendo mecanismos efectivos para monitorear las actividades de entidades extraterritoriales, evaluando los riesgos existentes de mal uso de personas jurídicas y disposiciones para definir y aplicar medidas específicas para prevenir el uso indebido de accionistas y directores nominales, y garantizar el acceso oportuno a información adecuada y información precisa sobre el beneficiario real y

4- Asegurar el uso efectivo de la UIF productos para investigaciones de LD, lo que demuestra su capacidad para investigar y procesar LD que involucre delitos fiscales extranjeros y que proporcione información internacional constructiva y oportuna.

Cooperación con dicho delito, y continuar centrándose en las investigaciones de LD en relación con A áreas de alto riesgo identificadas en la NRA y MER.