El exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, fue formalmente imputado por los presuntos delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales,...
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, aprehendió a dos personas, entre ellas un exdirector de la Dirección General de Ingresos...
Al menos 13 personas fueron aprehendidas por la Fiscalía Anticorrupción, como parte de una investigación por la supuesta comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales...
Al menos 31 personas vinculadas a un grupo criminal que enviaba sustancias ilícitas en aviones de carga desde Panamá, fueron aprehendidas por la Policía Nacional en...
La Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollaron la operación «kindo» en el sector de Brisas del Golf, distrito de San Miguelito, y en el corregimiento...
Cuatro mujeres y tres hombres conforman la más reciente lista de «Más Buscados» publicada por la Policía Nacional, la cual hace referencia a personas requeridas por...
Autoridades nacionales deben presentar el informe de cumplimientos de las medidas para enfrentar el blanqueo de capitales en el país.
