13 aprehendidos por delitos financieros en perjuicio del Banco Nacional

Al menos 13 personas fueron aprehendidas por la Fiscalía Anticorrupción, como parte de una investigación por la supuesta comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales en perjuicio del Banco Nacional de Panamá, en medio de la operación “Océano” en diferentes puntos de las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

La investigación inició en el año 2022, tras una denuncia interpuesta por el Banco Nacional que indicaba que para septiembre de ese año, dos personas haciéndose pasar por cuentahabientes solicitaron la emisión de cheques de gerencia.

Un cheque era por el monto de $217,930.09 y el otro por la suma de $363,671.45, estos cheques fueron depositados en dos cuentas de bancos de la localidad, a nombre de una empresa, y luego de depositado el dinero, fue repartido a terceras personas.

Los implicados serán llevados ante un juez de garantías en las próximas horas, para la imputación de cargos y medidas cautelares correspondientes.

IG: @yamyrivas