Autoridades desarticulan grupo criminal dedicado a delitos financieros

Durante horas de la mañana de este martes 31 de enero, la Policía Nacional en conjunto con agentes del ministerio público, llevaron a cabo la Operación Ápate, con el objetivo de desarticular un grupo delictivo posiblemente vinculado a delitos Contra el Orden Pública en la modalidad de Delitos Financieros y Blanqueo de Capitales.

En esta operación se logró capturar a 27 personas requeridas por delitos financieros cinco de ellas con nacionalidad extranjeras provenientes de Colombia, India y Líbano, además de 22 panameños y al menos nueve mujeres, quienes fueron puestas a órdenes de las autoridades pertinentes.

Todo esto mediante la ejecución de 40 diligencias de allanamiento realizadas de manera simultánea en las provincias de Panamá Oeste, Colón, Chiriquí y Panamá. En donde incautaron equipos electrónicos, dinero en efectivo, documentos y otros indicios de los delitos cometidos. 

De acuerdo a las la investigaciones iniciadas en el mes de noviembre de 2021 por el Ministerio Público sobre este caso, varias personas se beneficiaron de más de 732 mil dólares que fueron sustraídos de forma ilícita desde la cuenta bancaria de un cliente quien resultó víctima de la modalidad de Delitos financieros, mediante el uso de transferencias bancarias por Banca en Línea.

#AEstaHora | Desarrollamos junto a @PGN_PANAMA la #OperaciónApate con más de 40 diligencias de allanamientos simultáneas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí, por delitos Contra el Orden Económico. pic.twitter.com/a71Do2zRmj

— Policía Nacional (@ProtegeryServir) January 31, 2023